1月19日消息,央行營(yíng)業(yè)管理部昨日公告稱,自聯(lián)合調(diào)查組進(jìn)駐幣行、火幣網(wǎng)后,初步發(fā)現(xiàn)這些比特幣交易平臺(tái)違規(guī)開展融資融券業(yè)務(wù),導(dǎo)致市場(chǎng)異常波動(dòng)。此外,這些平臺(tái)均未按規(guī)定建立相關(guān)反洗錢內(nèi)控制度。
央行上海總部也在昨日公告稱,初步檢查發(fā)現(xiàn),“比特幣中國(guó)”交易平臺(tái)存在超范圍經(jīng)營(yíng)、違規(guī)開展配資業(yè)務(wù)、投資者資金未實(shí)行第三方存管等問(wèn)題。
1月11日,央行營(yíng)業(yè)管理部與相關(guān)單位組成聯(lián)合檢查組,進(jìn)駐“火幣網(wǎng)”、“幣行”等比特幣、萊特幣交易平臺(tái),就交易平臺(tái)執(zhí)行外匯管理、反洗錢等相關(guān)金融法律法規(guī)、交易場(chǎng)所管理相關(guān)規(guī)定等情況開展現(xiàn)場(chǎng)檢查。
目前,幣行、火幣網(wǎng)均表示,已按照央行的要求停止融資融幣服務(wù),并完善和健全反洗錢制度。