來源：華夏時報
3月15日，華夏時報記者從上海市公安局獲悉，上海市偵破首例利用虛擬貨幣實施網(wǎng)絡傳銷犯罪的案件，抓獲犯罪嫌疑人10余名，涉案金額1億余元。警方歷經(jīng)6個月縝密偵查，在北京、上海、海南、陜西、四川等多個省市開展集中收網(wǎng)。
隨著比特幣等虛擬貨幣價格的暴漲暴跌，越來越多的人開始關注虛擬貨幣，與此同時，虛擬貨幣相關的非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動也跟風而上，嚴重危害人民群眾財產(chǎn)安全。
對此，歐科云鏈孫宇林表示，投資任何領域都要學習基礎邏輯，了解項目的盈利模式、資金來源是否合規(guī)，以防受騙。如果不慎遭遇相關騙局，應第一時間整理并保存好對方的地址、交易哈希等關鍵鏈上數(shù)據(jù)，可以降低警方辦案時的偵查難度，提高追回資產(chǎn)的概率。
發(fā)展“會員”6萬余個
據(jù)介紹，上海市局經(jīng)偵總隊在工作中發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)絡平臺對外聲稱可提供虛擬幣投資增值服務，并設置了名目繁多的入會獎勵，以此大肆招攬會員，有從事組織、領導傳銷活動的嫌疑，總隊即會同楊浦公安分局成立聯(lián)合專案組開展立案偵查。
警方經(jīng)過偵查發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)絡平臺系2020年6月開設成立，服務器架設于境外，由犯罪嫌疑人牟某實際控制。牟某通過設立某區(qū)塊鏈技術公司，內(nèi)部組建技術、講師、推廣、客服、提現(xiàn)審核等5個團隊，通過該平臺以推廣區(qū)塊鏈技術和提供虛擬貨幣增值服務為名，以承諾高額靜態(tài)收益和發(fā)展下線復式計酬為誘餌，吸引用戶加入。
操作過程中，平臺會員需購買大量虛擬貨幣，再將其兌換為該平臺發(fā)行的所謂代幣，以此繳納入門費成為平臺會員。同時，平臺設置了名目繁多的直推獎、間推獎等動態(tài)收益和團隊收益等返利獎勵類別，誘導會員不斷發(fā)展下線，由此不斷擴大組織規(guī)模。
舉例來說，用戶先通過上線邀請碼完成平臺的登陸注冊，在充值至少1000個平臺代幣的入門費后，即可享受一定比例的靜態(tài)收益。然而，平臺會員所能獲得的最大獎勵并不在此，而在于推薦下線獲取的返利。
根據(jù)平臺規(guī)則，每推薦一名新用戶，即可從平臺獲得該用戶的直推獎勵，若下線用戶繼續(xù)發(fā)展下線，還將獲得間接推薦獎勵。另平臺會員可根據(jù)下線客戶累計繳納幣數(shù)提升會員等級，享受10%至100%不等的團隊管理獎勵。該平臺存續(xù)期間累計發(fā)展會員賬戶6萬余個，層級關系達72層，涉案金額1億余元。
警方進一步調查發(fā)現(xiàn)，該犯罪團伙內(nèi)部分工明確，層級架構明晰。為獲取用戶信任，牟某組織周某等5名數(shù)據(jù)講師組建宣講團隊，通過網(wǎng)絡課程、線下宣講等形式，大肆宣傳所謂區(qū)塊鏈技術和虛擬貨幣增值前景。
同時，平臺組建宣傳推廣團隊，專門通過組織線下酒會、社區(qū)推廣、建立群聊等形式，吸引潛在用戶繳納會員費，并誘導其不斷發(fā)展新會員加入。
記者了解到，目前，法院已對該案依法作出一審判決。根據(jù)相關法律法規(guī)規(guī)定，傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在30人以上且層級在3級以上的，應當對組織者、領導者追究刑事責任。上海警方已提請公安部對涉嫌犯罪的傳銷參與人員，在全國范圍內(nèi)發(fā)起“云端行動”，開展跨省打擊。
虛擬貨幣監(jiān)管持續(xù)加碼
根據(jù)歐科云鏈鏈上天眼Pro2.0數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2022年2月，國內(nèi)涉虛擬貨幣案件數(shù)量已累計超過7000起，關聯(lián)涉案人數(shù)達1630萬，涉案金額高達3300億人民幣。涉加密資產(chǎn)的犯罪活動成為金融領域的重點監(jiān)管對象。
公安部在1月14日召開的新聞發(fā)布會上也指出，在全國公安機關開展“凈網(wǎng)2021”專項行動工作中，針對虛擬貨幣洗錢新通道，破獲相關案件259起，共收繳虛擬貨幣價值110億余元。
對此，歐科云鏈研究院高級研究員孫宇林向本報記者表示，隨著加密資產(chǎn)在全球范圍內(nèi)迅速發(fā)展，各主流國家在金融資產(chǎn)框架下對加密資產(chǎn)交易所和銀行加密資產(chǎn)風險審慎管理已成為重點領域。加密資產(chǎn)由于匿名性和去中心化特性容易被應用于網(wǎng)絡賭博、毒品交易、洗錢、詐騙以及恐怖主義活動融資等犯罪活動，并對已有金融秩序造成沖擊。
事實上，我國有關部門對虛擬貨幣的監(jiān)管持續(xù)加碼，相關政策也緊密出臺。2月24日，最高人民法院發(fā)布《關于修改〈最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋〉的決定》，虛擬幣交易被納入新型非法吸收資金的行為方式。
今年兩會期間，最高人民檢察院檢察長張軍在十三屆全國人大五次會議上作最高檢工作報告時表示，“依法懲治涉虛擬貨幣、網(wǎng)貸平臺等新型金融犯罪。”
日前，銀保監(jiān)會也發(fā)布了關于防范以“元宇宙”名義進行非法集資的風險提示，稱有的不法分子號稱所發(fā)虛擬幣為未來“元宇宙通行貨幣”，誘導公眾購買投資。此類“虛擬貨幣”往往是不法分子自發(fā)的空氣幣，主要通過操縱價格、設置提現(xiàn)門檻等幕后手段非法獲利。
那么，普通群眾應該如何避免落入虛擬貨幣陷阱？孫宇林表示，投資任何領域都要學習基礎邏輯，了解項目的盈利模式、資金來源是否合規(guī)，以防受騙。如果不慎遭遇相關騙局，應第一時間整理并保存好對方的地址、交易哈希等關鍵鏈上數(shù)據(jù)，有了這些信息可以通過歐科云鏈鏈上天眼查詢資金流向，連同鏈下***的相關證據(jù)一并提交給警方，可以降低警方辦案時的偵查難度，提高追回資產(chǎn)的概率。
易觀分析金融行業(yè)高級分析師蘇筱芮也向本報記者表示，利用虛擬貨幣實施網(wǎng)絡犯罪層出不窮，一是因為犯罪分子存在不被發(fā)現(xiàn)的僥幸心理，二是通過互聯(lián)網(wǎng)實施相關犯罪行為較為隱蔽，比較難以在事前進行監(jiān)測。
“對待這類詐騙活動，普通群眾首先要識別運營方的真實身份，對于資金類業(yè)務而言，不去觸碰非持牌機構；二是避免貪小便宜的心理，為了所謂的“羊毛”鋌而走險，將個人身份信息、賬戶信息置于險境；三是避免僥幸心理，應當多了解、多關注類似的詐騙案件動態(tài)。”蘇筱芮如是說。
