比特幣進入2017以來出現(xiàn)兩個關鍵拐點。從價格層面上看，持續(xù)的高歌猛進于1月5日變?yōu)楸┑兔远嗳沼衷?月初呈現(xiàn)強勢反彈；從監(jiān)管和整改層面上看，2月曝光的整改的深度和廣度較1月更甚。
比特幣整改進深水區(qū)：力度升級 范圍更廣
1月，北京、上海兩地監(jiān)管部門約談、檢查比特幣中國、火幣網(wǎng)、OK幣行后，三家主流平臺比特幣現(xiàn)貨融資、融幣宣布停止。
2月12日，一位比特幣投資者向TechWeb透露，比特幣中國的國際站BTCC于近日暫停了類期貨的比特幣合約交易平臺的人民幣充值和提現(xiàn)。TechWeb以投資者身份向BTCC了解相關情況，后者在郵件中確認“專業(yè)交易”已于近日暫停人民幣充值／提現(xiàn)功能，并表示雖然美元服務仍然正常，但“中國大陸公民”無法使用美元服務。
1月5日的暴跌，以及隨后開始向投資者征收交易服務費，讓上述三家主流平臺的單日交易量從最高時的幾百萬驟減至幾萬。可就在交易量驟減的背景下，國內比特幣價格在2月初出現(xiàn)強勢反彈，2月8日價格一度逼近7600元。
2月9日，央行北京營業(yè)管理部公告顯示，監(jiān)管部門2月8日又對“中國比特幣”、“比特幣交易網(wǎng)”、“好比特幣”、“云幣網(wǎng)”、“元寶網(wǎng)”、“BTC100”、“聚幣網(wǎng)”、“幣貝網(wǎng)”、“大紅火”等9家在京的比特幣交易平臺主要負責人進行約談，通報目前比特幣交易平臺存在的問題。
2月9日晚、2月10日，上述9家小型比特幣平臺先后宣布暫停比特幣提幣，為期預計1個月。
2家位于北京的主流平臺OK幣行、火幣網(wǎng)也發(fā)布了同樣的公告；而位于上海的比特幣中國則宣布，延長用戶提幣的審核時間，從最初的72小時延長至10天，并表示“每個賬戶每天提幣數(shù)量根據(jù)風控要求可能會有限制”。
至此，國內比特幣交易的整改，已從最初的三家主流平臺蔓延至行業(yè)內幾乎全部平臺。
暫停比特幣提幣的目的
比特幣提幣，指從平臺提取比特幣。OK幣行等并未暫停人民幣充值和提現(xiàn)。這意味著，客戶如果有流動性需求，可以將比特幣出售成人民幣提現(xiàn)。
火幣網(wǎng)等平臺稱，此次調整的原因是，正聯(lián)合業(yè)內同行制定比特幣行業(yè)反洗錢規(guī)范，全面升級平臺反洗錢系統(tǒng)，有效預防和打擊利用比特幣進行洗錢、換匯、傳銷等非法行為。為避免系統(tǒng)升級完成前可能繼續(xù)產(chǎn)生的非法交易行為，決定全面暫定比特幣提幣。
是否存在洗錢和換匯，是監(jiān)管介入比特幣以來官方公告中最常提及的幾點，對于此事業(yè)內一直有爭論。認為可能存在洗錢、換匯的觀點認為，投資者可以在國內的比特幣交易平臺購買以人民幣計價的比特幣，然后在國外比特幣交易平臺（或國內平臺運營的美元交易平臺）以美元賣出，這樣就可以實現(xiàn)由人民幣兌換成美元，理論上突破了限匯政策的限制。
但也有觀點認為比特幣轉移資產(chǎn)和洗錢的功能被夸大。
OK幣行創(chuàng)始人兼CEO徐明星就多次公開表示，上述行為不能通過交易平臺的反洗錢機制，比如，在中國以人民幣買入價值100萬的比特幣后，要在美國賣出同樣價值的比特幣，流程上可能需要走1-2個月，而這期間的價格波動，加上中國比特幣通常比海外貴1%－2%的價差，導致它只是理論上可行而已。此外，中外比特幣價差一直在恒定范圍內，通過中美比特幣價差就可以分析出，沒有人通過比特幣大量把人民幣轉到境外去的現(xiàn)象。
盡管如此，2月9日晚，OK幣行等多家平臺發(fā)布公告稱，未來將加強客戶身份識別，加強資金來源和提幣審核，升級反洗錢規(guī)則，并向有關部門進行可疑交易上報。
價格2月初反彈的背后
2017年1月5日，國內比特幣價格在逼近9000元后迅速跳水，不到10個小時里下跌了約30%。此后，國內三大主流平臺實施了“去杠桿”、征收交易服務費等措施，抑制高頻操作、跨平臺騰挪資產(chǎn)套利等投機行為，各平臺交易量急劇下滑。
可就在這樣的交易量驟減的背景下，國內比特幣價格在2月初出現(xiàn)強勢反彈，2月8日價格一度逼近7600元。美國CNBC網(wǎng)站2月7日在一篇文章中表示，這輪價格反彈可能受中國外匯儲備1月份跌破3萬億美元后中國外匯投機活動激增影響。
“外匯儲備減少可能從一定程度上刺激了一些避險買盤，但不是當下比特幣上漲的最本質原因，”黃金錢包首席研究員肖磊向TechWeb表示。
在肖磊看來，雖然央行對比特幣交易平臺的檢查還在進行，但2017年1月29日中國人民銀行正式成立數(shù)字貨幣研究所。春節(jié)前央行推動的基于區(qū)塊鏈的數(shù)字票據(jù)交易平臺已測試成功。中國央行將在全球范圍內成為首個研究數(shù)字貨幣及真實應用的中央銀行。這些使得市場認為比特幣不會遭到過于嚴厲的監(jiān)管，市場信心重燃，再加上隨著中國穩(wěn)定匯率的措施加強，對跨境資本流動的管制趨嚴，國內利率走高，投資者對資本市場，尤其是房地產(chǎn)市場的擔憂加劇，沒地方可去的資金，部分開始進入到另類市場，包括近日流入黃金、比特幣等市場的資金明顯增加。
美國MarketWatch網(wǎng)站2月7日援引市場分析人士稱，從全球范圍看，歐、美政治環(huán)境的變化增加了虛擬貨幣在內的另類資產(chǎn)的吸引力，一度程度上助推了比特幣近1年來的高漲。
該文章提到的歐、美政治環(huán)境變化包括，美國與歐洲政界中的“國民陣線”勢力壯大，比如，英國脫歐，特朗普意外勝選，法國、德國、意大利、荷蘭等國“極右派”支持率不斷升高等讓西方政治形勢顯得極不穩(wěn)定。
此外，還有人在賭，美國首支比特幣ETF通過SEC審核的幾率增大，這一部分要歸功于特朗普的勝選，后者曾承諾當選后將放寬金融管制。SEC預計于3月11日對是否通過比特幣ETF作出決定。
